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[判断题]

客户通过“龙易行”发卡箱开立个人账户出现未出卡等异常情况时,网点人员应先查询客户账户信息验证是否写卡成功,若系统写卡失败,当场开箱取卡,按规定进行废卡处理。()

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第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行,

B.收单行,

C.办理业务的金融机构,

D.境外银行的境内分支行。

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第3题
个人账户中的I类账户是由客户通过网上银行、手机银行等线上渠道自助开立,账户余额不能超过(),可以用于绑定微信等第三方支付账户,进行日常生活中的小额消费及缴费支付。

A.100元

B.1000元

C.10000元

D.100000元

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第4题
电视银行客户指在本行开立个人账户并签约使用电视银行的个人客户()
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第5题
客户使用境外银行卡在国内发生的大额交易,由()报告。

A.办理业务的金融机构

B.开立账户的金融机构

C.发卡银行

D.收单机构

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第6题
以下业务中,需要要客户身份证件进行联网核查的有()
以下业务中,需要要客户身份证件进行联网核查的有()

A.单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

B.个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务;批量开立的个人银行结算账户激活业务;

C.个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

D.个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

E.个人汇兑业务(含上海地区个人贷记业务)。

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

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第8题
根据人民银行的相关规定,以下哪些业务无需留存客户身份证复印件()。

A.开立单位或个人账户

B.5万元以的大额现金续存续取业务

C.现钞兑换

D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款

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第9题
不得代行内员工办理产品签约业务,严禁代保管E动终端、龙易行等设备()
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第10题
通过网上银行、手机银行等线上渠道自助开立,可以用于购买投资理财等金融产品,以及限定金额内的消费和缴费支付等。消费和缴费每日累计不超过1万元的个人账户是()。

A.I类账户

B.Ⅱ类账户

C.III类账户

D.全功能账户

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第11题
办理个人活期存款要注意的操作要点()。
办理个人活期存款要注意的操作要点()。

A.柜员在受理存款业务时,应审核客户提供的现金币种与存折开立的存款币种是否相同,否则,会出现现金实物与现金箱存入币种不符的情况

B.客户销户时,柜员注意提醒客户存折账户内是否购买国债、本利丰等理财产品,应在赎回国债、本利丰等产品后再进行账户销户交易

C.非正常状态的活期账户不能办理活期存款一本通升级、恢复存折未登折明细等业务

D.活期一本通存折同时存有人民币和外币账户时,销户应先销外币账户,再销人民币账户

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