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[判断题]
分行监控人员在核查贷中持卡人欺诈风险时，可结合模型提示的风险特征和综合风险情况，直接采取措施，无需打电话给持卡人和联系人核实（）
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A.对担保申请人的资信状况调查不深入，可能导致企业遭受欺诈
B.对被担保人出现财务困难的状况监控不力，没有及时采取应对措施
C.没有聘请专业的中介机构对担保申请人的资信状况进行调查
D.担保过程中存在舞弊行为，可能导致经办、审批等相关人员涉案
A.现场检查
B.非现场监控
C.商户宣传
D.商户培训
A.①②
B.①②③
C.①②③④
D.①②③④⑤
A．内部欺诈
B．外部欺诈
C．内外勾结欺诈
D．违规操作
A.是指盗用他人的身份信息实施网贷欺诈，被盗用身份信息的客户也是受害者
B.是指客户本人就是网贷欺诈的实施者，骗取的信贷额度也是用于本人的消费或偿还本人的其他贷款
C.是指贷款产品所属金融机构的工作人员与外部欺诈人员勾结，或以自己亲属的名义实施网贷欺诈，骗取的信贷额度间接的被本人利用，或是通过帮助他人实施网贷欺诈获取回报收益
D.是指为网贷提供流量场景的平台方，通过提供网贷场景的便利条件实施的欺诈，以达到非法占用网贷资金的便利
A．失职违规
B．员工的知识、技能匮乏
C．内部欺诈
D．以上选项都正确
