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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各行要严格按照制度规定办理联名账户相关业务，要加强开户资料（）审核，确保为客户本人办卡、符合本人申请意愿，严禁逆流程操作

A.真实性 #

B.完整性 #

C.合法性 #

D.合规性

答案

ABD

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第1题

在个人结售汇管理信息系统发生故障时，外汇指定银行应严格按照（)办理个人结售汇业务。

A.《结汇、售汇及付汇管理规定》

B.《境内外汇账户管理规定》

C.内控制度

D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》

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第2题

办理对公涉外收付款及结售汇业务需严格根据“展业三原则”及外汇政策对交易单证的表面真实性及其与业务的一致性进行合理性审查。为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，必须严格审核个人的有效身份证件及相关证明材料的表面真实性。（)

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第3题

网上银行企业服务柜台操作规程中规定：每日营业终了之前，各行应指定相关人员对前端系统打印的业务凭条与客户申请表进行核对，确保柜员严格按照客户申请表中的内容完整、准确完成前端系统签约交易。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

信用卡批量代收付涉及的系统柜员严禁（);柜员申请均采用（)，不得转让他人使用;遵守开机签到与离机签退制度;各类柜员应熟悉操作规程及相关管理规定，严格按照规定办理各项业务

A.超权限设置;实名制

B.超限额设置;实名制

C.超权限设置;编号制

D.超限额设置;编号制

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第5题

退汇业务应慎重处理，严格按照规定执行。已解付到客户账户的退汇业务，应重新发起一笔汇出汇款业务，按原汇路退回。办理退汇业务前，要按照正常汇出汇款业务管理要求申请、确认头寸。报文制作时，需注意（）的选择，以免延误业务

A.清算行

B.中间行

C.代理行

D.转汇行

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第6题

基金托管人资金清算的风险控制措施包括()。

A.实行严格的岗位分离制度

B.严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资金清算

C.建立复核制度

D.按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户

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第7题

以下说法错误的是（）

A．工会卡包括工会联名信用卡和工会联名借记卡，其中工会联名信用卡办理只能团办B．退役军人服务卡接受单位银行账户批量发放资金不作限额管理C．腾讯联名卡客户开卡并关注腾讯联名卡公众号激活相关功能后，可获得腾讯会员VIP一个月或15元话费券，后续每月微信支付满5笔可获得5元立减话费券，该活动持续6个月D．金融社保IC卡发卡流程按照申请、审核、制卡、（批量）开户、激活五个步骤依次进行

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第8题

按照国家法律、法规关于客户身份识别及个人税收居民身份识别相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，了解客户的真实身份，不为制裁名单上人员开立账户（）

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第9题

（）按联名人人数对应提供账户介质，账户所有人中的任一联名人均可以单独办理联名账户相关业务

A.亲情联名账户

B.亲情卡

C.共管联名账户

D.共管卡

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第10题

因故对客户实施停电时，应严格按照()规定的程序办理。

A.电力法

B.供电营业规则

C.供电营用电检查管理管理办法业规则

D.供用服务规范

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第11题

亲情账户按联名人人数对应提供账户介质（以下简称“亲情卡”），账户所有人中的任一联名人均可以单独办理联名账户相关业务（）

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