题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
开户核实过程中,发现异常的,可根据不同情况采取以下哪几种措施处理?
A.延长开户审查
B.有权拒绝开户
C.应当拒绝开户
D.应当继续为企业开户
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A.延长开户审查
B.有权拒绝开户
C.应当拒绝开户
D.应当继续为企业开户
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.核实个人客户是否本人亲自开户
B.核实单位客户是否由经授权的代理人开户
C.确保客户交易编码申请表与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致
D.确保组织机构代码证和营业执照是否真伪
美国心理学家研究认为,在幼儿的安慰、帮助和同情等能力形成过程中,起决定作用的是()
A.父亲
B.同龄人
C.母亲
D.教师
办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责人授权),并对经办人员身份进行核实。()
A.按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份
B.核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称是否一致
C.采集并留存客户影像资料
D.将开户资料一并提交期货公司审核开户和存档