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[多选题]

开户核实过程中,发现异常的,可根据不同情况采取以下哪几种措施处理?

A.延长开户审查

B.有权拒绝开户

C.应当拒绝开户

D.应当继续为企业开户

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第1题
银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第2题
在客户资料注册与维护步骤,确定提交后系统会自动调用“客户识别确认”流程,支持通过人脸识别的方式,辅助核实当前客户身份。客户识别确认流程的核实结果,不限制开户流程。()
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第3题
普查员在普查登记过程中,对已预置的指标(A6、A8、A,普查员可以不核实,直接跳过()
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第4题
期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括()。

A.核实个人客户是否本人亲自开户

B.核实单位客户是否由经授权的代理人开户

C.确保客户交易编码申请表与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致

D.确保组织机构代码证和营业执照是否真伪

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第5题
企业在外汇局办理完境外放款额度登记后,银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款
专用账户开户。开户后,银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。()

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第6题
期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实
单位客户是否由代理人开户。()

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第7题
美国心理学家研究认为,在幼儿的安慰、帮助和同情等能力形成过程中,起决定作用的是()A.父亲B.同龄

美国心理学家研究认为,在幼儿的安慰、帮助和同情等能力形成过程中,起决定作用的是()

A.父亲

B.同龄人

C.母亲

D.教师

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第8题
办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责

办理开户手续必须为客户单位的负责人(法定代表人)或财务人员(开户单位法定代表人或单位负责人授权),并对经办人员身份进行核实。()

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第9题
证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当()。

A.按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份

B.核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称是否一致

C.采集并留存客户影像资料

D.将开户资料一并提交期货公司审核开户和存档

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第10题
探测过程中如发现异常波时,点动按钮控制轮对转动,仔细扫查对确定为裂纹的缺陷应进行定位和定量()
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第11题
在实施暴力犯罪过程中,犯罪人对被害人无任何同情怜悯之心,残害被害人肢体、杀人灭口,这说明了暴力犯罪人具有的行为特征是

A.游戏性

B.预谋性

C.残忍性

D.疯狂性

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