题目内容
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[主观题]
反洗钱系统，可无需与各种业务系统对接，便可获取不同业务渠道满足反洗钱需要的客户和交易数量。()
反洗钱系统，可无需与各种业务系统对接，便可获取不同业务渠道满足反洗钱需要的客户和交易数量。（)
此题为判断题(对，错)。
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A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
