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[多选题]

FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别,金融系统各不相同,难以采取一致的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国国情,制定执行FATF建议的相应措施。下列哪些是FATF建议各国应当建立的基本措施()。

A.识别风险、制定政策和进行国内协调

B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施

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第1题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第2题
2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动,针对打击恐怖融资,
提出了()项特别建议。

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第3题
FATF每年发布(),总结洗钱类型、手法、风险和发展趋势,提出防范和打击的工作建议,供各国开展洗钱犯罪类型研究。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第4题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A.防止大规模杀伤性武器扩散

B.反洗钱

C.饭恐怖融资

D.打击税务犯罪

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第5题
金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第6题
()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域

A.1990年

B.1996年

C.2001年

D.2003年

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第7题
金融中心特别工作组(FATF)对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括()

A.可以提高FATF对评估结果的关注

B.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系存在的系统性缺陷

C.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系达到(FATF)标准的程度

D.帮助各国确定改进反洗钱和恐怖融资体系具备良好基础

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第8题
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。

A.反洗钱建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第9题
金融行动特别工作组是致力于打击()的政府间国际组织?

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

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第10题
在预防、打击洗钱和恐怖融资行政措施方面,国际社会倡导( )等基本制度。

A.客户尽职调查

B.可疑交易识别

C.交易记录保存

D.跨境资金流动控制

E.信用数据公开

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第11题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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