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[多选题]
M0225员工异常行为动态管理是本行员工管理工作的重要组成部分，各级行应遵循以下基本原则（）
A.以人为本、重在预防
B.依法合规、严格保密
C.动态管理、相互监督
D.分级管理、逐级负责
答案
ABD
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B.依法合规、严格保密
C.动态管理、相互监督
D.分级管理、逐级负责
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A.本行员工个人账户不得从事其他与个人日常开支无关的大额、过渡性的资金往来
B.本行员工不得利用其在本行的个人账户从事任何集资性行为,但可以利用他行账户集中资金进行理财投资、信托投资等
C.本行员工不得与公司、个人及其他可能的各类客户有除正常工作履职范围外的任何非正常往来行为
D.本行员工账户之间不得发生大额、频繁的资金往来
A.员工在职状态查询
B.风险防范
C.惩罚
D.监督
A.严格落实工作纪律管理要求，树立良好工作作风
B.加强员工行为正向激励，对于合规操作、尽职履责的员工给予奖励，激发员工积极性、创造性
C.组织员工正常行为排查，及时发现和查处异常行为，发现异常行为后，及时纠正及处置
D.组织员工开展行为规范的学习和培训工作，开展合规教育、警示教育，培养员工良好职业操守、合规操作习惯，传播合规文化
A.人事风险：指银行在经营管理活动中由于欠妥的人事调动造成损失的风险
B.战略风险：指银行经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险
C.操作风险：是指本行经营管理活动中由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的可能性
D.声誉风险：指由银行经营、管理以及其他行为或外部事件导致利益相关方对银行负面评价的风险
