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[单选题]
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
F.报告可疑交易
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B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
A.人民币5万元
B.人民币2万元
C.人民币1万元
D.外币等值1000美元
E.外币等值1万美元
A.1万美元
B.5万美元
C.10万美元
D.无额度限制
A.存入本人储蓄账户;
B.直接划转至交易对方的境内人民币账户;
C.凭本人身份证件提取人民币现金
A.1万、1千
B.1万含、1千含
C.5万含、5千含
D.5万、5千
A.一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元;
B.同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码
C.结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”
D.结汇资金形态多为外币现钞
E.汇入资金绝大部分采取即期结汇形式，结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用
