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[主观题]
《新开户客户再次实人验证》业务：老人机或是儿童手表()。
《新开户客户再次实人验证》业务：老人机或是儿童手表（)。
A、可以联网验证
B、无法联网验证，可以到移动自办营业厅，携带号码入网的证件、号卡和手机到营业厅进行再次实人验证
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B、无法联网验证，可以到移动自办营业厅，携带号码入网的证件、号卡和手机到营业厅进行再次实人验证
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A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
A.与客户证券账户相关的咨询应由客户本人进行，客户查询账户信息时，必须确保其本人通过95548系统身份验证，未通过密码验证的不得提供查询服务;
B.客户不记得资金账号或股东账号时，可提供身份证号(营业执照号)，由工作人员在恒生系统中转换成资金账号，再通过95548系统进行身份验证;
C.账户身份验证通过后，若与客户再次联系时仍要查询账户信息，可不需验证直接作答。
A.原则上客户提交开户资料时应同时预留印鉴
B.预留印鉴中被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人，应出具存款人的授权书
C.单位客户申请变更印鉴，应由法定代表人或单位负责人直接办理，也可由其授权人办理
D.印鉴变更涉及单位客户名称变更的，企业单位应具董事会决议不需提交新的营业执照。
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
