题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

可疑交易报告特征包括()

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

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第1题

“伪现金”形式的大额现金交易主要可疑特征包括交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金取出及存入时间间隔极短等。（)

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第2题

大额交易报告的内容包括（）。

A.交易主体及交易对手身份

B.涉及交易的账户信息

C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等

D.交易性质

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第3题

金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第4题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第5题

《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“大量”是指()。

A.交易金额单笔接近大额交易标准的

B.累计交易金额接近大额交易标准的

C.交易金额单笔或者累计大于大额交易标准的

D.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

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第6题

反洗钱的日常基础性工作包括（）

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第7题

证券公司反洗钱工作基本制度包括()。I.客户身份识别制度II.大额交易和可疑交易报告制度III.信息披露制度IV.交易记录保存制度

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第8题

案例:某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、

营销策划、中介服务。该账户2012年5月9日至5月16日资金交易高达1.83亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共9200万元，然后将资金分散转给某综合大药房32笔，单笔均接近200万元，累计金额6200万元、B证券营业部15笔2000万元、某典当有限公司5笔900万元。请问该账户的交易行为符合哪些可疑特征？

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第9题

《江苏银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2019年修订)》规定，各分行反洗钱监测人员通过人工甄别，经初审和复核确认为可疑交易后，应当及时提交可疑交易报告至总行。总行在审定确认为可疑交易后（）以电子方式报送反洗钱中心。

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.及时

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第10题

银行机构的大额交易、可疑交易监测分析要结合（)、（)等数值指标和（)、（)等因素，在资金划转环节发现异常的（)等可疑交易情况时，应及时上报，为发现和追查涉税犯罪提供线索。

A.交易量

B.交易金额