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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构应当根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对声明文件的合理性进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。（）

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第1题

除根据规定保存客户身份资料和交易记录外，为提升反洗钱工作的有效性，充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率，金融机构应当力争实现以下几方面保存目标（）

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号)，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（)

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第3题

根据反洗钱有关规定，企业应当积极提供（）资料，配合金融机构开展客户身份识别

A.营业执照

B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件

C.以上两者均需要

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第4题

有权机关在法定权限范围内向金融机构查询或查阅的有关资料，包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料(含电脑储存资料)，金融机构应当及时如实提供并加盖印章;有权机关根据需要可抄录、复制、照相，原则上不得带走原件。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。（)

金融机构在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。()

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第6题

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。

A.稽核报告

B.审计报告

C.稽核审计报告

D.财务审计报告

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第7题

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料（）

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第9题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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第10题

保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第11题

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料

A.数据信息

B.业务凭证

C.账簿

D.统计报表

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