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第1题
预警客户风险处置方案的制定遵循及时性原则，业务经办人原则上应在客户预警级别发布后三个工作日内完成核查、拟定处置方案工作并提交，支行风险管理部、支行负责人、总行相关部门岗位人员原则上应在（)完成各自处置方案审核审批工作。
A.两个工作日内
B.三个工作日内
C.五个工作日内
D.十个工作日内
第5题
预警客户风险处置方案的制定遵循及时性原则，业务经办人原则上应（)
A.在客户预警级别发布后两个工作日内完成核查
B.在客户预警级别发布后三个工作日内完成核查
C.拟定处置方案工作并提交
D.上调客户预警等级，发起预警审批流程
第10题
银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
