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[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（)。（1)交易性质（2)交易目的（3)交易的受益人（4)交易的资金风险
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
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根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
A.国务院银行业监督机构应当自收到建议之日起20日内予以回复
B.中国人民银行根据执行货币政策的需要可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
C.中国人民银行的建议检查监督权是提高效率的制度性安排
D.对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管必须使用直接检查监督权
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
