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第3题
从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面？（）
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
第5题
法律与合规风险贯穿金融机构风险管理的方方面面，不能体现这一观点的是（)。A．外部法律环境不断
法律与合规风险贯穿金融机构风险管理的方方面面，不能体现这一观点的是()。
A．外部法律环境不断变化，业务产品在不断变化，员工在不断更新，因此法律与合规风险管理必须根据』二述变化实时作出反应和调整
B．合法合规是金融机构自身实现其战略目标、经营目标、信息披露报告目标的基础，覆盖风险管理的所有方面
C．金融机构内部各项经营及管理活动的全过程都要符合法律法规的要求
D．合法合规是上至董事会下到全体员工的共同责任，每一位员工都有责任使自己的行为符合法律法规的要求
第6题
目前，我国的金融机构有：商业银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司。关于我国的商业银行，以下
表述错误的是()。
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A．商业银行是指吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人
B．商业银行在我国金融运行中居于主导地位，是我国最重要的金融机构
C．2004年以来，在金融业开放和外资进入的大背景下，我国商业银行的改革不断向深层次发展，力图建立现代金融企业
D．截至2008年底，我国银行业金融机构中有政策性银行3家，大型商业银行5家，邮政储蓄银行1家
第7题
江苏城镇失业人数及失业率据表中资料。下列说法不正确的是（）。A.2000年以来，江苏城镇失业人员的
江苏城镇失业人数及失业率
据表中资料。下列说法不正确的是（）。
A.2000年以来，江苏城镇失业人员的年登记就业人数不断增加
B.2000年以来，江苏城镇年末尚有登记失业人数逐年增加
C.2003年以来，江苏年末城镇登记失业率有回落趋势
D.总体上说，江苏城镇年末尚有登记失业人数有不断上升趋势
第8题
以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有()。
以下各部门中，负责将与本部门有关的风险水平评价基础数据提交同级行的风险管理部门的有（)。
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A.内控合规部门
B.综合绩效评价部门
C.安全保卫部门
D.法律事务部
第9题
如发生反洗钱信息安全风险事件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级及上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉事件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。
A.1
B.3
C.5
D.10
