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[多选题]

以下哪个组织是专业反洗钱国际组织()

A.世界银行

B.联合国禁毒署

C.巴塞尔银行监管委员会

D.埃格蒙特集团

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第1题
我国没有加入以下哪个国际组织?()

A.联合国

B.北约集团

C.二十国集团

D.上海合作组织

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第2题
下列哪个组织属于一般性的国际组织()?

A.国际劳工组织

B.世界卫生组织

C.世界贸易组织

D.联合国

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第3题
()是最具影响力的专业反洗钱国际核心组织。

A.国际货币基金组织

B.巴塞尔银行监管委员会

C.金融行动特别工作组

D.金融情报中心

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第4题
以下哪个申报主体属于中国居民()

A.在华国际组织

B.驻华使领馆

C.国际组织驻华机构

D.境内外商投资企业

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第5题
以下哪个部门不属于“飞地”?()

A.大使馆

B.军事基地

C.国际组织

D.企业驻华办事处

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第6题
在国际金融问题上进行协商与协作,促进国际货币合作;促进国际贸易的扩大和平衡发展;纠正国际收支的失调,而不采取危害本国或国际繁荣的措施,缩短成员国国际收支不平衡的时间,减轻不平衡的程度。以上是下列哪个国际组织的主要职能?()

A.世界贸易组织

B.国际货币基金组织

C.世界银行

D.经济合作发展组织

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第7题
在国际金融问题上进行协商与协作;促进国际货币合作,促进国际贸易的扩大和平衡发展;纠正国际收支的失调,而不采取危害本国或国际繁荣的措施,缩短成员国国际收支不平衡的时间,减轻不平衡的程度。以上是下列哪个国际组织的主要职能?()

A.世界贸易组织

B. 国际货币基金组织

C. 世界银行

D. 经济合作发展组织

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第8题
:在国际金融问题上进行协商与协作,促进国际货币合作;促进国际贸易的扩大和平衡发展;纠正国际收支的失调,而不采取危害本国或国际繁荣的措施,缩短成员国国际收支不平衡的时间,减轻不平衡的程度。以上是下列哪个国际组织的主要职能()。

A.世界贸易组织

B.国际货币基金组织

C.世界银行

D.经济合作发展组织

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第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。

A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.人民政协机关和人民解放军

D.受政府控制的企事业单位

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第10题
在国际金融问题上进行协商与协作,促进国际货币合作;促进国际贸易的扩大和平衡发展;纠正国际收
支的失调,而不采取危害本国或国际繁荣的措施,缩短成员国国际收支不平衡的时间,减轻不平衡的程度。以上是下列哪个国际组织的主要职能?()

A.世界贸易组织

B.国际货币基金组织

C.世界银行

D.经济合作发展组织

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第11题
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监会

D.证券业协会

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