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[判断题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，非自然人包括（)。

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.法定代表人

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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，专用存款账户的现金支取，按照不同的资金用途根据（)相关规定执行。

A.《晋商银行单位银行结算账户管理办法实施细则》

B.《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》

C.《晋商银行人民币单位银行结算账户使用办法实施细则》

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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（)，并立即停止为客户提供支付结算服务。

A.当地公安机关

B.法律合规部

C.风险防控部

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第5题
在我司反洗钱管理办法中，将客户洗钱风险等级划分为（)类

A.三

B.四

C.五

D.六

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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。

A.只收不付

B.只付不收

C.不可收付

D.正常收付

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第8题
《天津滨海农村商业银行反洗钱管理办法》，明确了评估的部门、内容，要求对新产品新业务和传统高风险业务及时开展内部风险评估，识别分析风险因素，采取洗钱风险防范缓释措施。（)
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位银行结算账户及印鉴自正式开立之日起（)后生效。

A.1日

B.3日

C.3个工作日

D.1个工作日

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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（)。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理，不可授权他人办理。（)
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