题目内容
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[判断题]
有权机关查、冻、扣(包含柜面申请及线上申请)业务受理成功后,核心系统自动将信息推送至反洗钱系统并生成任务提醒,反洗钱管理员可通过反洗钱系统在线查看查冻扣信息并进行客户风险等级调整。()此题为判断题(对,错)。
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A.一
B.两
C.三
D.四
A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。
B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,
C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务
D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务