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更多“对于在受理环节或领卡启用环节验证客户身份真实性的预审批客户，…”相关的问题
第1题
在委托受理的验证和审单环节，证券经纪商要根据（）的交易规则，对客户的证件和委托单在合法性和同
一性方面进行审查。
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A.中国登记结算公司
B.证券交易所
C.证券业协会
D.中国金融期货交易所
第4题
对于线下营销的特定优质客户，分行要做好前端受理环节的统一规范管理对于提供了推荐函的客户，录入促销计划号“TJH”，对于提供其他资信证明的客户，录入促销计划号“ZHM”，以确保可以精准匹配策略（）
第7题
各银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，严格落实相关法律制度要求，做好新建业务、重新识别等环节的客户身份识别工作。办理新开立账户业务时，应通过（)、（)、（)、（)等方式强化客户尽职调查，了解和掌握客户（)、（)、（)以及账户实际控制人等信息，确保客户本人与证件的真实性和一致性，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
第9题
以下（)项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动。
B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备。
C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务。
D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账户。
第11题
对于集团级专业领军人才的笔试成绩和能力素质测评成绩，按()的比例加权汇总后确定进入评审环节人选。
A.50%与50%
B. 40%与60%
C. 30%与70%
D. 60%与40%
