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第3题
下列属于尽职调查过程中的异常情形的是（)。
A.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
B.获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
C.获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.无正当理由拒绝更新客户基本信息
第5题
自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列()等内容。
自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（)等内容。
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A.国籍
B.证件有效期限
C.职业
D.客户经常居住地
第7题
以下哪些手段属于对自然人客户强化、持续性的尽职调查（）
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
