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[判断题]

对于B4评级（一般可疑交易报告客户)的客户，各支行可选择联系客户并中止代发业务合作，或由客户

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第1题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第2题

对于大额交易和可疑交易，金融机构应按规定向银监会报告。（)

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第3题

反洗钱的日常基础性工作包括（）

A.客户身份识别

B.身份资料交易记录保存

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第4题

在进行可疑交易手工增录时，同一客户的多笔可疑交易明细应当连续录入，最终生成一份可疑报告。（)

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第5题

有合理理由怀疑客户、客户的交易存在洗钱嫌疑的，应通过反洗钱信息管理系统提交可疑交易报告（)

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第6题

金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第7题

金融机构反洗钱工作的基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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第8题

无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)

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第9题

金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑

交易报告。()

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第10题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第11题

反洗钱义务主体在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的

，应及时向()报案，同时报送可疑交易报告。

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