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第1题
证券期货业机构建立反洗钱内控制度的必要性主要表现在以下哪几方面（)。
A.加强反洗钱内部控制符合依法经营内在需要
B.加强反洗钱内部控制符合外部监管要求
C.加强反洗钱内部控制是参与国际竞争的重要前提
D.加强反洗钱内部控制是维护金融安全的基础保障
第3题
下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
第4题
以下对于内审部门实施反洗钱检查的说法正确的有()。
以下对于内审部门实施反洗钱检查的说法正确的有（)。
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A.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
B.对本机构反洗钱工作做出整体评价
C.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
D.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
第6题
《江苏银行反洗钱和反恐怖融资内控制度》（苏银办〔2019〕794号)明确规定（）负责各自条线反洗钱管理工作，承担本条线洗钱风险管理的直接责任，对本条线有效实施反洗钱内控制度负责。
A.公司业务部
B.零售业务部
C.国际业务部
D.以上都是
第9题
金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职责的认识，正确处理金融业务发展与()、()的关系。
A.流程管控 合规经营
B.内控制度 流程管控
C.内控制度 风险控制
D.合规经营 风险控制
第10题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
