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[判断题]

客户提供的身份证件、护照等证件已过有效期，营业机构可以有条件为客户开立账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。（)

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第1题

个人账户重归户需提供客户新身份证件和旧身份证件，无法提供旧身份证件的须提供登记了旧证件信息的其他证明材料（包括但不限于户口簿、驾驶证、护照、结婚证、出生医学证明等))和账户凭证（）

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第2题

客户提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有提供其他符合有关法律、行政法规和国家有关规定的身份证件，各分支机构应中止为客户办理业务。（)

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第3题

客户在办理需要进行（）的业务时，柜员确认客户提供的有效实名证件已过有效期的，不得为客户办理业务。

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第4题

客户提供的身份证件已过有效期的，客户在我行办理业务首次提示日起（)天内没有更新且没有提出合理理由的，系统将自动限制客户非柜面渠道交易。

A.30

B.60

C.90

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第5题

客户身份初次识别情形包括（)。

A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的

B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的

C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别

D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

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第6题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。（)

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第7题

客户有效身份证件已过有效期的，支付机构在为客户办理（)业务时，应当先要求客户更新有效身份证

客户有效身份证件已过有效期的，支付机构在为客户办理()业务时，应当先要求客户更新有效身份证件。

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第8题

营业机构应对存款人提供的有效身份证件的()等要素进行审查。

营业机构应对存款人提供的有效身份证件的（)等要素进行审查。

A.证件种类

B.证件号码

C.证件有效期

D.发证机关

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第9题

如客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应该按照法律规定或与客户事先约定，中止为客户办理业务。（)

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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。（)

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第11题

开户后对证件已过有效期的客户，未对客户进行持续识别，可以立即中止业务关系。（)

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