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更多“个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为…”相关的问题
第1题
根据人民银行有关开立个人银行账户出具的有效证件规定，下列表述正确的是()
A.外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B.军人除军官证或士官证外，还需同时出具个人身份证作为实名证件开立个人银行账户
C.不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D.在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
第2题
《证券公司监督管理条例》中对证券公司业务规则与风险控制的规定包括（）。
A.开展证券业务的了解客户原则与适当性原则
B.规定从事资产管理业务必须按实际行情承诺收益、必须有效隔离风险
C.从业人员不得直接或问接持股的规定
D.对自营业务，明确业务范围，要求账户实名，防止账外经营、内幕交易、操纵市场等，明确自营业务的风险控制指标
第4题
《证券公司监督管理条例》中对证券公司业务规则与风险控制的规定包括（）。 A．公司业务的了
《证券公司监督管理条例》中对证券公司业务规则与风险控制的规定包括（）。
A．公司业务的了解客户原则与适当性原则
B．从事业务必须按实际行情承诺收益、必须有效隔离风险
C．从业人员不得直接或间接持股
D．对自营业务，明确业务范围，要求账户实名，防止账外经营、内幕交易、操纵市场等，明确从事业务的风险控制指标
第6题
根据支付结算法律制度的规定，关于银行法律账户管理的下列表述中，不正确的是（）。
存款人可以出借银行结算账户
存款人不得出租银行结算账户
存款人应当以实名开立银行结算账户
存款人不得利用银行结算账户洗钱
第7题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，下列关于备案类账户开户的描述正确的是（)。
A.备案类账户包括开户行为单位客户开立的一般存款账户和非预算单位专用存款账户
B.备案类单位银行结算账户须向人民银行当地分支行进行报备
C.备案类银行结算账户由开户行通过账户管理系统向人民银行当地分支行报备
D.备案类银行结算账户，无须报送纸质资料
第8题
A客户现年75岁，2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后被划分为低风险客户。该客户
开户后，账户交易主要是退休金收入和日常零星生活支出，但2015年年初开始交易频率明显频繁、交易量明显增大，且至今该账户的大额、频繁交易仍在持续，于是B银行自2015年一直将上述交易作为可疑交易上报，还于今年作为重点可疑交易向当地人民银行报告;此外，该银行尚未采取其他措施。请问B银行的上述反洗钱工作是否存在问题？如有，请逐一说明。
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