题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.走私
D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.走私
D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（)。A、成立空壳公司…”相关的问题
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
A.家电修理部进行空调上门维修收取的修理费用
B.黑白铁门市部受托加工收取的加工费用
C.非金融机构买卖有价证券以卖出价减去买入价后的余额
D.管道运输取得的收入
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.该平台性质属于政府监督平台兼具部分公共服务平台功能
B.没有对评标专家履职评议前，仍然可以通过平台调整专家组的组成
C.平台上确认评标专家的方式有随机抽取、直接指定和复制三种方式
D.登陆平台注册时，用户类型可以同时复选招标人和招标代理机构选项
E.评标专家通过考试后可以自行登录平台进行注册
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A．人民银行
B．公安机关
C．银保监局
D．人民法院
A.非营利组织
B.上市公司及其关联企业
C.上一公历年度末，拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
A.上市公司及其关联企业
B.非营利组织
C.上一公历年度末，拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
