题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,主要使用哪些方式()。
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费,水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费,水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
A.联网核查系统
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.身份信息
F.交易背景G.交易目的
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
A.《人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知》(银发〔2012〕183号)
B.《关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)
C.《关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》(银发〔2014〕178号)
D.《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)