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第1题
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。（)
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
第2题
对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
第6题
符合下列情况之一的可列入低风险客户().
符合下列情况之一的可列入低风险客户（).
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A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等
C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D.当地监管机构确定为低风险的客户
第7题
相比较而言，企业不会优先选择以网络方式销售的产品是（)。[A]一般性产品[B]市场覆盖较大地理范围
相比较而言，企业不会优先选择以网络方式销售的产品是()。
[A]一般性产品
[B]市场覆盖较大地理范围的产品
[C]网络营销费用远低于其他销售渠道费用的产品
[D]消费者可从网上取得信息即做出购买决策的产品
第8题
风险程度显著较低且预估可控制其风险的客户可直接定为低风险，但不应具有以下情形：
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
第10题
根据（2000年国际贸易术语解释通则》，CIF与CFR两种贸易术语相比较就卖方承担的风险而言：（）
根据(2000年国际贸易术语解释通则》，CIF与CFR两种贸易术语相比较就卖方承担的风险而言：（）。
A．CIF＞CFR
B．CIF＜CFR
C．CIF=CFR
D．无法比较
第11题
根据（2000年国际贸易术语解释通则》，CIF与CFR两种贸易术语相比较就卖方承担的风险而言：A．CI
根据(2000年国际贸易术语解释通则》，CIF与CFR两种贸易术语相比较就卖方承担的风险而言：
A．CIF＞ CFR
B．CIF＜ CFR
C．CIF：CFR
D．无法比较
