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[单选题]
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融监督管理机构
B.金融机构财务负责人
C.金融机构合规负责人
D.金融机构的负责人
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B.建立大额交易报告制度
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A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.12
B.24
C.36
D.48
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
