A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码等
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新基本信息
C.采取措施后,仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整性
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号等信息
A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的