题目内容
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[单选题]
对采购相对方进行合规尽职调查时，应调查相对方与地方政府机构、公务人员存在的所有权或其他方面的关系，包括现行有效以及在过去（）年签署的合同中采购相对方以政府名义行事的情形
A.3
B.5
C.10
D.15
答案
C、10
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A.3
B.5
C.10
D.15
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A.合理性
B.合规性
C.合法性
D.真实性
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前，对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中，对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系，以及合规治理情况等进行全面调查
A.承销调查
B.发行调查
C.合规调查
D.尽职调查
B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制
B.采购相对方要求向其提供大额预付款
C.采购相对方出于投标目的而新设立的公司
D.采购相对方关联企业存在非法行为
A.采购相对方曾被联合国列为恐怖组织
B.采购相对方现任股东现为国际刑事通缉犯
C.采购相对方被股份公司列入禁止合作名单
D.采购相对方是自然人且合同金额超过200万人民币
A.认真负责
B.了解你的客户
C.尽职调查
D.上门核实
