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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3

D.D

答案

D、D

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更多“（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原…”相关的问题

第1题

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。（)

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。()

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第2题

同一银行法人为同一个人开立II类账户、II类账户的数量原则上分别不应超过3个。（)

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第3题

1525依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》的规定，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.2

B.3

C.4

D.5

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

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第5题

2017年2月5日，银行业金融机构为个人开立银行结算账户，同一个人在同一家银行（以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户。（)

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第6题

“个人存款证明”中载明的存款人必须与开立存款证明的个人账户上载明的存款人为同一人。（)

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第7题

同一客户在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类账户（）

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第8题

重点关注来自同一地区的人群集中成立企业、集中开立账户，且控制人和代理人为同一人或有亲缘关系。（)

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第9题

自2016年（）起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类户

A.11月1日

B.11月30日

C.12月1日

D.12月10日

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第10题

基本存款账户是存款人为满足日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，同一存款客户只能在银行开立二个基本存款账户。（)

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第11题

银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。（)

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