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[多选题]
需要我行提交大额交易报告的情形包括()。
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
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B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
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A.检察机关
B.国务院反洗钱行政主管部门
C.中国反洗钱监测分析中心
D.公安机关
A.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.大额交易报告包括大额转账交易和大额现金交易
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.大额交易报告是指报告经分析有洗钱嫌疑的、规定金额以上的金融交易信息（包括客户信息）的行为
A.当地检察院
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.上一级反洗钱部门
D.当地法院
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作报告流程
B.涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
C.规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
D.涉嫌洗钱案件线索的分析、检测与报告流程
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
A.个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元(汇率为6.96)
B.个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C.对公客户C购入美元2万元
D.对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
