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[判断题]

我行不得与洗钱风险等级为高的客户发生信贷业务（）

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第1题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第2题

我行客户洗钱风险等级分为高风险、关注类和正常类三个等级（）

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第3题

我行客户洗钱风险等级分为：（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

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第4题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。

A.高

B.中

C.低

D.无

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第5题

经调查，可以对洗钱风险等级为“高”的客户开展离岸贸易融资授信。（)

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第6题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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第8题

企业客户在网上企业银行、柜面等渠道进行代发业务时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外)，系统将报错并拒绝客户办理。（)

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第9题

根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。

A.每三个月

B.每半年

C.每一年

D.每两年

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第10题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第11题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)

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