题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.5
B.10
C.15
D.20
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.1
B.3
C.5
D.7
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级