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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱宣传培训工作总结

C.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

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第1题
金融机构应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.5个

B.8个

C.10个

D.15个

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第2题
金融机构应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第3题
金融机构应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第4题
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告

A.3个工作日内

B.5个工作日内

C.7个工作日内

D.10个工作日内

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第5题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第6题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》,金融机构发生哪些情况时,应当及时(发生后10个工作日内)向

根据《金融机构反洗钱监督管理办法》,金融机构发生哪些情况时,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。

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第7题
业应当在辅导期结束后10个工作日内,持书面材料到外汇局报告辅导期内发生的货物进出口与贸易外汇收支的逐笔对应情况()
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第8题
下列说法正确的是()

A.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

B.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程

C.不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程

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第9题
外商投资企业注册地中国人民银行分支机构已完成企业信息登记手续,但外商投资企业发生基本信息变更,应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后10个工作日内将变更情况报送注册地中国人民银行分支机构()此题为判断题(对,错)。
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第10题
因保管不善,导致假币流失金融机构应当在()报告当地人民银行。

A.两个工作日内

B.三个工作日内

C.一个工作日内

D.10个工作日内

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第11题
银行业金融机构发生个人金融信息泄露事件的,或银行业金融机构的上级机构发现下级机构有违反规定对外提供个人金融信息及其他违反本通知行为的,应当在事件发生之日或发现下级机构违规行为之日起()个工作日内将相关情况及初步处理意见报告中国人民银行当地分支机构。

A.1

B.3

C.5

D.7

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