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[多选题]
凡是涉及()等重大犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构、清算机构执行本通知规定的情况。
A.跨境赌博
B.电信网络诈骗
C.贩毒
D.走私
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B.电信网络诈骗
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A.法律、法规、海关总署规章规定海关实施行政许可应当听证的，则必须举行听证
B.直接关系公共资源配置、提供公共服务等涉及公共利益的重大事项，应当举行听证
C.直接涉及申请人和他人之间重大利益关系的，必须依法举行听证
D.凡是当事人提出听证申请的，海关应当举行公开听证
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B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.公安机关
B.人民检察院
C.犯罪嫌疑人、被告人所在单位
D.国家安全机关
A.倒查;领导责任、管理责任、监督责任
B.倒查;监督责任、管理责任、领导责任
C.终身问责;领导责任、管理责任、监督责任
D.终身问责;监督责任、管理责任、领导责任
A.具有有效的营业执照、事业单位法人证书或者社会团体法人登记证书，其核载的内容与实际相符
B.合同标的涉及专营许可的或法律法规有资质（等级）要求的，应具有相应的有效许可、资质（等级）证书
C.合同对方当事人应具有履约信用，以往履约情况良好，无不良履约记录
D.签订合同时，不存在任何对履行本合同产生重大不利影响的经济纠纷、犯罪案件、司法判决、裁定、行政行为、制裁事件等情形
