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[主观题]

居民二代证入网的公众客户，需采取识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并进行和__

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第1题

贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（)以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。

A.10000元

B.20000元

C.5万元

D.只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件

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第2题

开户无SIM/USIM卡费，预付费客户新入网需交入网预存款不少于（)元

A.10元

B.20元

C.50元

D.100元

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第3题

行动公众指的是不仅意识到组织行为引起的共同问题的存在，而且准备或已经采取某种解决问题的行动

的公众。根据上述定义，以下哪项涉及行动公众？

A.某化工厂污染严重，小李带领附近居民对此进行了抗议

B.某小区居民领取了某公司免费发送的化妆品

C.某班学生从广告中得知某文具公司推出了新型文具

D.多名消费者到厂家了解有关产品的生产情况

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第4题

积分起兑标准：客户首次入网6个月（含)以上方能进行兑换客户在达到积分起兑标准后，即拥有积分兑换资格，积分兑换资格为一次获得、持续有效，即客户在首次达到积分起兑标准后，客户将持续拥有积分兑换资格客户离网后，积分兑换资格即失效；客户再入网的，需重新达到积分起兑标准后，方可获得积分兑换资格（）

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第5题

针对客户风险因素，应当考虑以下哪些情况：（)。

A.非居民客户数量占比

B.政治公众人物客户数量占比

C.使用不可核查证件开户客户数量占比

D.年龄不明确客户数量占比

E.由第三方代理建立业务关系客户数量占比

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第6题

对于低压居民客户，可采取背书方式签订供用电合同。（)

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第7题

分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时，应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据，采取强化身份尽职调查措施，深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的，合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险，对业务关系进行强化且持续的监测。

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

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第8题

个人用户入网的有效证件包括以下哪几种（)？

A.中华人民共和国居民身份证

B.中国人民解放军军人身份证件

C.港澳居民来往内地通行证或其他有效旅行证件

D.驾驶证

E.外国公民护照

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第9题

第一次使用银企对账功能需绑定对账手机号码：客户关注微信公众号后输入账号（或客户号)需在线通过法定代表人或授权代理人人脸认证，完成对账手机号码绑定。（)

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第10题

供电营业所受理辖区外居民用电报装，以及电力客户服务热线、网站受理居民用电报装，需准确记录客户联系方式，及时转()办理。

供电营业所受理辖区外居民用电报装，以及电力客户服务热线、网站受理居民用电报装，需准确记录客户联系方式，及时转（)办理。

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