题目内容
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[多选题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当针对本机构的()启动回溯性调查。
A.上溯三年内的交易
B.上溯一年内的交易
C.新增客户
D.所有客户
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A.上溯三年内的交易
B.上溯一年内的交易
C.新增客户
D.所有客户
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.美国要求关注的实体或个人
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,宣扬恐怖主义及煽动实施恐怖活动的行为
B.组织、领导、参加恐怖活动组织的行为
C.为恐怖活动提供帮助的行为
D.以上行为均包括