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更多“履行客户身份识别义务时，应通过公安机关建立的联网核查公民身份…”相关的问题
第1题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
第2题
对于履行客户身份识别义务时发现的以下可疑行为，运营部门应及时在核心业务系统中录入可疑交易（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现客户存在用伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户的情况，经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项，还应同时报告（)，并立即停止为客户提供支付结算服务。
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
第5题
客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2
016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务？
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第6题
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖
融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()
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参考答案：错误
第10题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
第11题
依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.责任追究制度
