题目内容
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[单选题]
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存客户身份资料、(),确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.受益人身份资料
B.实际控制客户的自然人身份资料
C.企业相关资料
D.交易记录
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A.受益人身份资料
B.实际控制客户的自然人身份资料
C.企业相关资料
D.交易记录
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.了解交易的实际受益人
D.妥善保存客户身份资料和交易记录
A.境内代理银行
B.港澳人民币业务清算行
C.境外机构在境内开立的人民币银行结算账户
D.国家开发银行
A.原始汇款信息;
B.境外汇款行信息;
C.代理银行信息;
D.收款银行信息。