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[多选题]
各级机构在处置重大洗钱风险事件时，应遵循以下原则（)。
A.预防为主，防患未然
B.统一领导，协调配合
C.明确分工，有效预警
D.及时报告，严格保密
E.快速反应，妥善处置
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A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.2
B.5
C.7
D.10
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生
A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作，包括风险评估、研判与跟踪，风险处置方案的制定，处置情况报告的编写等工作，并根据事态发展及时更新。
A.董事会
B.经理室
C.高级管理层
D.风险管理部
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.境内监管部门认为应视作高风险的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
D.因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
