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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

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第1题

采油公司有一批特殊储备物资需要进行管理，根据细则《SCM-01-06-01中海油能源发展股份有限公司仓储物流管理实施细则》，对于特殊储备物资的管理要求如下：要对特殊储备物资进行__，并在__系统中标识。

A.识别，MDM

B.识别，ERP

C.存储，MDM

D.存储，ERP

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第2题

()是现场识别客户方法。

A.前后台人员识别客户

B.人工识别

C.网点主任、理财经理识别

D.系统识别

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第3题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定，擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定，将公司内部可疑交易调查信息，司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率，拆分交易金额，刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时，故意漏输、误输、篡改客户身份信息，导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作，或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作，恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第4题

无论是人工复核还是系统复核过程中，拣货员都需要提供拣货单并在上面签字。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括()。

外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（)。

A.调查人员身份证件

B.调查人员的工作介绍信

C.调查通知书

D.上级行的批准文件

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第6题

银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的()天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。

A.10;

B.20;

C.30;

D.40

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第7题

2011版《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则》中规定，国家外汇管理局在外汇业务中统一使用（)，作为机构办理外汇业务的识别标识码。

A.外汇局代码

B.金融机构代码

C.金融机构标识码

D.组织机构代码

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第8题

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

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第9题

柜员受理对公账户现金存款业务时，必须正确录入缴款人信息交易对手非我行客户时，需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别，并在BoEing系统中登记客户信息（）

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第10题

医院信息系统在实际意义上属于开放式系统，大量个人信息和敏感数据存在于HIS和各子系统中，并不断被调阅使用。另外，还有大量的数据上传和分享接口。大部分医疗机构对外网页还设置了内网或协同办公系统登录界面。医院信息系统工作人员既包括医院信息工程师，也包括大量系统外包的场地工程师、系统维护人员等。根据不同人员身份和岗位性质，设立严格的登录和操作权限授权是非常必要的。根据以上表述，请判断在使用时，是否需要

A.作为临床应用研究资料使用

B.作为技术研究课题使用

C.作为药品疗效、器械临床试验结果判读使用

D.以上都需要

E.以上都不需要

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第11题

分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的()。

分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（)。

A.姓名、证件种类、证件号码

B.性别、国籍、住所地

C.联系方式、证件有效期、职业