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[多选题]
各级机构应当保存的客户身份资料包括（)。
A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
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金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A、合理
B、准确
C、安全
D、合法
E、保密
F、完整
A.制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于反洗钱内部控制制度(含流程、操作指引);洗钱风险管理的方法;应急计划;反洗钱措施;信息保密和信息共享
B.建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施
C.采取符合监管要求的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施
D.建立反洗钱和反恐融资监控名单库，并及时更新和维护
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
