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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单

笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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第1题
银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信 用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 ()此题为判断题(对,错)。
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第2题
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上   

B.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上   

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上   

D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上   

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第3题
政策性银行、中资商业银行(不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行)开办衍生产品交易
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第4题
授权的一级分支机构可申请进入同业拆借市场。

A.国有银行

B.股份制银行

C.城市商业银行

D.农村商业银行

E.农村合作银行

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第5题
( )授权的一级分支机构可申请进入同业拆借市场。

A.国有银行

B.股份制银行

C.城市商业银行

D.农村商业银行

E.农村合作银行

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第6题
标准化质物包括()
A.缴存足额保证金B.存入本行的定期存款C.财政部发行的国债质押D.商业承兑汇票、银行承兑汇票(限本行对同业银行票据授信额度内,同业银行仅限国有控股银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行)
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第7题
《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定,政策性银行、中资商业银行(不包括城市商业银行、农村商业银行和农村合作银行)、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司开办衍生产品交易业务,应由其法人统一向中国银行业监督管理委员会申请,由中国银行业监督管理委员会审批()
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第8题
1995年国务院决定在城市信用合作社的基础上组建城市合作银行,1997年统一更名为合作银行。()
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第9题
根据《商业银行次级债券发行管理办法》规定,具有发行商业银行次级债券主体资格的银行包括

A.国有独资商业银行B股份制商业银行

C.城市商业银行 D信用合作社

E.村镇银行

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第10题
信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社,在货币与银行统计中,它们属于( )。

A.非货币金融机构

B.存款货币银行

C.国有独资商业银行

D.非金融机构

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