题目内容
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[单选题]
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A.《反洗钱调查审批表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查调阅清单》
D.《反洗钱调查询问笔录》
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A.《反洗钱调查审批表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查调阅清单》
D.《反洗钱调查询问笔录》
A.应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作,知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B.若确需上级机构、本级机构其他分部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格的、规范的内部审批流程
C.有关部门人员,不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料,所有调查反馈资料只能移交给调查组人员,不得以任何形式,向任何单位和个人泄露任何调查信息
D.若有调查可疑交易的过程中出现困难,可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息,了解交易背景和交易目的,提高调查效率和质量
A.丙县安全监管局
B.丙县市场监督管理局
C.乙区人民政府的代表
D.事故调查组聘请的专家
E.乙区安全监管局
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
B.认定事故的性质和事故责任
C.提出对事故责任者的处理建议
D.总结事故教训,提出防范和整改措施
E.检查事故单位整改落实情况
A.司机
B.列车长
C.车辆乘务员
D.随车机械师
A.事故相关的合同
B.伤亡人员身份及劳动关系证明
C.事故相关的设备购买记录
D.特种作业人员资格证明
E.事故现场示意图