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[主观题]

对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

A.多个单位由同一人注册,

B.多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D.非长期合作企业开立的临时结算账户。

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第1题
对下面的说法判断正确()

A.做X射线检查的间隔时间很长,则头几次X射线辐射的效应消失

B.除特大剂量,电离辐射的生物效应不会马上显现出来

C.生活在地球上的生物是不可能避开电离辐射的

D.电离辐射是“隐形杀手”,因而更应提高警惕

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第2题
客户办理网银签约时,对于客户不能正确回答问题,或者不能出示账户介质的,要特别提高警惕,按照《关于进一步加强电子银行安全应用的通知》要求,对客户进行安全知识培训。()
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第3题
人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告,并处以()以下的罚款。

A.500元以上1万元

B.3000元以上2万元

C.5000元以上3万元

D.30000元以上5万元

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第4题
根据金融期货投资者适当性制度,对于自然人开户,以下说法正确的是()。

A.具备股指期货基础知识,开户测试不低于60分

B.具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录

C.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

D.净资产不低于人民币100万元

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第5题
对于存款人存在以下()情况,开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账,严控支付风险。
对于存款人存在以下()情况,开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账,严控支付风险。

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,过渡性明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,与单位经营规模不符

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第6题
根据金融期货投资者适当性制度,对于自然人开户,以下说法中正确的有()。A.具备金融期货基础知识,
根据金融期货投资者适当性制度,对于自然人开户,以下说法中正确的有()。

A.具备金融期货基础知识,通过相关测试

B.净资产不低于人民币100万元

C.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元

D.具有累计10个交易日、20笔以上(含20笔)的金融期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上(含10笔)的期货交易成交记录

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第7题
营业网点受理客户销户申请,为确保人行账户系统销户成功,应对以下事项进行审查()。
A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本,不能交回的必须出具遗失证明(登报作遗失声明和承诺书)

B、基本存款账户因“转户”销户的,销户申请书上应正确填写“转户销户”

C、对于基本存款账户非转户原因销户的,应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码,在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》,清单反映无其他辅助类账户的,再办理基本存款账户的销户

D、如存款人密码遗失,无法打印《已开立结算账户清单》的,存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置

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第8题
对于个人银行账户开户有效证件审核,不满十六周岁尚未领取身份证的,应当为户口簿。()
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第9题
开户行在办理网上银行注册业务时,对于支出监管账户,开户行在办理账户注册业务时,应根据有关监管部门的审批意见在柜面注册系统中进行标识。()
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第10题
工商银行天河支行收到开户单位光明机电厂签发的转账支票和进账单,金额20000元,收款单位为建行白云支行开户的运通公司货款,要求:进行各行会计处理。

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第11题
对于临时账户有账户使用期限的,需在“到期日”栏位输入(),到期后系统自动对账户进行冻结。

A.人民银行批准的账户到期日

B.自开户日起6个月期限的到期当日

C.自开户日起1年期限的到期当日

D.自开户日起2年期限的到期当日

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