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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由副省级中心支行及以上分支机构组织（）

答案

否

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第1题

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外（）

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第2题

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）

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第3题

法人金融机构反洗钱分类评级包括哪几个阶段()。

A.法人金融机构自评

B.中国人民银行或其分支机构初评

C.初评结果反馈与意见征求

D.中国人民银行或其分支机构复评

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第4题

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，评分在50-59分的金融机构评为D类。（）

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第5题

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构

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第6题

评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段（）

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第7题

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，在50分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。()

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第8题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些监管措施()。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第9题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些有针对性的监管措施？（)

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第10题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

A.风险可控

B.风险为本

C.加强监管

D.法人监管

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第11题

中国人民银行及其分支机构应当遵循（)和（)原则，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。

A.风险为本

B.规则为本

C.法人监管

D.统一监管

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