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[主观题]

客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。

客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。

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第1题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。()
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第2题
未按规定办理境外个人经常项目外汇业务的是

A在境内取得的合法人民币收入,凭本人身份证和交易相关证明材料办理

B原未用完的人民币兑换外汇,凭本人身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的有效期为自兑换日起的24个月

C对当日累计不超过500美元的兑换,可凭本人有效身份证办理

D对离境前,在境内当日累计不超过2 000美元的兑换,可凭本人有效身份证办理

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第3题
下列关于进出口许可证件的有效期说法错误的是()。

A.进口许可证有效期1年,当年有效,需跨年度使用时,最长不得超过次年3月31日

B.出口许可证的有效期最迟不得超过6个月,需跨年度使用时,最长不得超过次年2月底

C.自动进口许可证的有效期为6个月,仅限公历年度内有效

D.两用物项和技术进出口许可证有效期一般不超过1年,跨年度使用时,在有效期内只能使用到次年3月31日,逾期发证机构将根据原许可证有效期换发许可证

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第4题
下列关于进出口许可证件的有效期说法错误的是()。A.进口许可证有效期1年,当年有效,需跨年度使用时

下列关于进出口许可证件的有效期说法错误的是()。

A.进口许可证有效期1年,当年有效,需跨年度使用时,最长不得超过次年3月31日

B.出口许可证的有效期最迟不得超过6个月,需跨年度使用时,最长不得超过次年2月底

C.自动进口许可证的有效期为6个月,仅限公历年度内有效

D.两用物项和技术进出口许可证有效期一般不超过1年,跨年度使用时,在有效期内只能使用到次年3月31日,逾期发证机构将根据原许可证有效期换发许可证

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第5题
关于原产地证,下列说法错误的是()。A.《中国-东盟合作框架协议》进口货物的原产地证书,应当自东盟
关于原产地证,下列说法错误的是()。

A.《中国-东盟合作框架协议》进口货物的原产地证书,应当自东盟国家有关机构签发之日起4个月向我国境内申报地海关提交,经过第三方转运的,提交期限延长为6个月

B.原产于东盟国的进口货物,如果每批产品的FOB价不超过200美元的,免于提交原产地证书或流动证明,但进口货物收货人应同时按照有关要求就进口货物具备原产资格进行书面声明

C.港澳CEPA的原产地证明书,一个原产地证书可多次使用,适用于多批进口货物

D.ECFA原产地证书的有效期为自签发之日起1年内有效

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第6题
证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的,应当()。

A.按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份

B.核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称是否一致

C.采集并留存客户影像资料

D.将开户资料一并提交期货公司审核开户和存档

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第7题
商业银行的中间业务一般指不动用本行资产为客户办理的服务性业务,主要包括支付结算业务、代理业务
、贷记卡相关业务、咨询顾问业务。下列关于我国商业银行主要中间业务操作风险的表述正确的有()。

A.由于中间业务不动用商业银行的资产,因此,中间业务是一项无风险业务

B.商业银行从事咨询顾问业务不涉及银行的资产和负债,不存在操作风险

C.支付结算业务操作风险表现在持票人提交的恶票据或结算凭证要素不齐全,提交变造、伪造的票据或结算凭证,委托收、付款指令不正确或超过有效期以及银行工作人员操作失误

D.以上说法都正确

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第8题
客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务,开户时提供的身份证件为临时身份证,有效期为2
016年3月31日,客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中,故只能提供临时身份证,金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?

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第9题
王某向县税务局要求公开与其自身相关的缴税信息,则下列说法中正确的是?()

A.直接向县税务局提供书面申请

B.县税务局应当告知王某不予公开

C.王某应持有效身份证件,向政府机关提交书面申请

D.向县税务局口头提出申请

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第10题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件。()
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第11题
客户在办理储蓄存款业务时,需要向银行出示身份证或其他有效身份证件,银行在办理时,要核对身
份证件上的姓名和号码。()

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