A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务
B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务
C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务
D.办理该业务无需验证客户身份的真实性
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法,错误的是()。
A.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
B.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份
C.客户身份持续识别与账户客户信息维护
D.客户账户管理业务的客户身份识别
A.身份背景
B.风险程度
C.柜面
D.行为特征