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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

重点关注名单仅做友好提示辅助现场业务处理提示使用（）。

A.不追缴通行费

B.不限制通行

C.不影响车辆收费行驶

D.不限制通行时间

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第1题

柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。（)

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第2题

（)是指在服务、消费、管理过程中根据具体的业务规则限制使用OBU或ETC卡的列表

A.状态名单

B.重点关注名单

C.追缴名单

D.信用黑名单

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第3题

各参与方应按职责及时对特情数据、追缴/重点关注名单车辆的通行数据、绿色通道等免费车辆数据进行（）理等工作。

A.分析

B.稽核

C.处理

D.追缴黑名单

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第4题

车道系统对车辆进行追缴名单判断，判断不通过的，车道拦截并提示追缴名单信息，收费员按稽核业务相关要求处理。（)

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第5题

车道系统对ETC车辆进行追缴名单判断，判断通过的，车道拦截并提示追缴名单信息，转人工，收费员正常收取本次通行费用，并按稽核业务要求处理追缴名单相关业务。（)

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第6题

车道系统对ETC车辆进行追缴名单判断，判断不通过的，车道拦截并提示名单信息，转人工并按（)相关要求处理。

A.车道业务

B.收费特情

C.稽核业务

D.交易对账

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第7题

根据《收费公路联网收费运营和服务规程补充细则(广东试行)(2020)》规定:车道系统对ETC车辆进行追缴名单判断，判断不通过的，车道拦截并提示追缴()信息，转()并按稽核业务相关要求处理。

A.黑名单

B.名单

C.自动

D.人工

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第8题

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理？（)

A.告知客户无法办理业务

B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，至柜面即可直接办理业务

C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户，需至柜面办理业务，进一步核实是否为反洗钱黑名单客户

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第9题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。（)

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第10题

柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。

柜员行为管理应重点关注的风险因素有（)。

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字

B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务

C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理

D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

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第11题

对生产建设单位、施工单位,水上保持技术服务单位存在违法违规行为的,列入水士保持“重点关注名单”或（)。

A.黑名单

B.失信黑名单

C.白名单

D.特别重点关注名单

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