金融机构应道履行下列防范非法集资的义务包括()
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.以上均正确
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
A.拓宽企业融资渠道,实行注册制扩容证券市场
B.增强投资者风险防范意识,加强专业知识学习
C.加强政府监管,由各级政府负责实施刚性兑付
D.严格市场准入,禁止非银行金融机构设立互联网金融企业
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
A.渭南市某有限公司未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同,构成非法吸收公众存款罪
B.南京市某信托投资公司在不具备开展委托理财业务资质的情况下,采取承诺保底和固定收益的方式,向社会不特定对象变相吸收公众存款,数额巨大,情节特别严重,其行为构成非法吸收公众存款罪
C.顾某等人采取集资人股的名义,向公众吸收存款,并承诺在一定期限内还本付息的行为,构成非法吸收公众存款罪
D.北京某证券有限责任公司以委托理财为名,向社会不特定人员借用资金,承诺保本付息的行为,构成非法吸收公众存款罪
A.因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担
B.因参与非法集资活动形成的债务和风险,由国有银行或其他金融机构承担
C.债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,按照比例分配给参与者
D.经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由负责组织协调清退工作的地方政府承担损失
A.《防范和处置非法集资条例》普法宣传
B.制定《2021年防范非法集资宣传月活动方案》
C.开展“学法用法护小家·防非处非靠大家”主题活动
D.做好公司防范非法集资宣传教育工作